Top 3 Noticias en tendencia 15 de Noviembre 2022
Autoridades abren investigaciones a FTX
Las autoridades de todo el mundo están prestando más atención a FTX después de que se declaró en bancarrota el viernes 11 de noviembre.
En primer lugar, el domingo, las autoridades de las Bahamas, la jurisdicción donde tiene su sede FTX, dijeron que habían iniciado una investigación para determinar si el intercambio estuvo involucrado en alguna actividad delictiva.
Además, el equipo de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la jurisdicción dijo en un comunicado que estaba “trabajando en estrecha colaboración” con la Comisión de Bolsa y Valores del país en la investigación.
Recientemente, el lunes, se reveló que la oficina del fiscal de Nueva York en Manhattan está tomando medidas similares.
Del mismo modo, los fiscales que trabajan con el Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Nueva York abrieron una investigación sobre el reciente desplome de FTX, según el informe.
Además, los reguladores de EE. UU., incluida la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia, comenzaron a investigar a la empresa la semana pasada.
A medida que se profundiza la investigación, FTX corre el riesgo de un uso limitado de los fondos.
Por último, se dio a conocer que el emisor de criptomonedas Paxos anunció recientemente que congeló activos digitales relacionados con FTX.
La medida fue tomada en respuesta a una orden de la Policía Federal de EE. UU, los fondos congelados tienen un valor de aproximadamente $ 19 millones.
Se dice, que los tokens estaban previamente en la plataforma FTX.com y se transfirieron a una dirección de billetera desconocida en las últimas 24 horas.
Cabe señalar que PAXG (Paxos Gold) es un activo digital respaldado por oro emitido por Paxos.
La compañía agregó que continuará trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y los reguladores.
El colapso de FTX ha estado en las noticias desde la semana pasada, y los desarrollos no han pasado desapercibidos para las autoridades estadounidenses.
Hasta el momento, la lista de reguladores que investigan a FTX, SBF y Alameda son:
- Fuerza de Policial Real de las Bahamas.
- Comisión de Valores de las Bahamas.
- Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía
- Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
- Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América.
- Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos de América.
- Oficina del fiscal federal en el distrito de Manhattan de Nueva York.
- Departamento de Innovación y Protección Financiera de California de los Estados Unidos de América.
- Agencia de Servicios Financieros de Japón (no investiga, pero solicitó el control de las operaciones)
Coinbase recibe aprobación para apoyar a Ripple en el caso contra la SEC.
El lunes 14 de noviembre, Coinbase recibió la aprobación de un juez federal para apoyar a Ripple en su caso contra la SEC.
También se anunció que la jueza Analisa Torres había dado luz verde a los recursos para cumplir con el escrito de amici. La orden dice:
“… se CONCEDEN las solicitudes de presentación de escritos de amicus curiae”.
El estatud de amici ha sido un elemento clave en el litigio en curso entre Ripple y la SEC.
Este estatus permite a las personas asistir a audiencias judiciales y presentar escritos de amicus curiae (amigos de la corte).
Con respecto a la fecha de solicitud y el emisor de la licencia, la orden de Torres establece,
“A más tardar el 18 de noviembre de 2022, la Asociación, los seis titulares de XRP, Coinbase, CCI, Valhil, Cryptillian, Veri DAO, Reaper Financial, InvestReady, NSEI y Paradigm presentarán sus escritos”.
Estas son buenas noticias para Ripple, el hecho de que un juez federal haya concedido la solicitud de apoyo de Coinbase y que haya presentado un escrito legal a favor de Ripple es una noticia muy positiva para XRP.
En este sentido, es probable que el intercambio pueda volver a listar el token si el resultado es favorable para Ripple.
Además, dados los diversos desarrollos positivos de Ripple en los últimos meses, parece probable que llegue a un acuerdo favorable con la SEC.
Hacker que drenó cuentas de FTX mueve los fondos robados
El hacker que vació las cuentas de FTX, ha recurrido a las plataformas DeFi para mover miles de millones de dólares en transacciones de los fondos robados.
Según varios informes, el atacante intercambiaría $ 48,27 millones en DAI, una moneda estable descentralizada vinculada al dólar estadounidense, por más de 37,000 Ether (ETH), que actualmente tiene un valor de $ 46,8 millones.
Como indicó The Block, se realizaron seis transacciones para mover los fondos robados de FTX.
Además, según la firma de inteligencia blockchain Arkham Intelligence, los operadores han utilizado varios intercambios centralizados (DEX) y puentes entre cadenas para lavar dinero.
Específicamente, utilizó el protocolo CowSwap en intercambios recientes.
También, según el informe, los fondos robados se movieron solo tres días después de que se retiraran ilegalmente más de $ 500 millones de las cuentas de FTX.
Ahora, después de usar varios trucos, el atacante tiene casi 340 millones de dólares en varias criptomonedas, según la firma de seguridad PeckShield.
Eso incluye alrededor de $201 millones en ETH, más de $85 millones en monedas estables, $41,7 millones en BNB, casi $18 millones en PAXG y $2 millones en Solan (SOL), dijeron los investigadores.
Además el hacker hizo otros movimientos hoy martes 15 de noviembre y según The Block, la billetera intercambió 7420 BNB ($ 2,1 millones) en BSC por 1500 ETH, que luego se vinculó a Ethereum.
