Sentenciado sujeto que robó $1 millón a Coinbase

Sentenciado sujeto que robó $1 millón a Coinbase

El hermano de un exjefe de Coinbase, Nikhil Wahi, fue sentenciado a 10 meses de prisión por lucrarse a costa de la información privilegiada de la plataforma.

 

Además, la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, reveló la información a un medio local.

Sentenciado a 10 meses de prisión

En un comunicado de prensa del 10 de enero, la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, reveló que Nikhil Wahi fue sentenciado a 10 meses de prisión.

 

Debido a su participación en un plan para cometer “insider trading”, es decir, comprometer información privada de la plataforma Coinbase.

 

Además, esto se puede traducir como tráfico de información privilegiada, a la cual Nikhil Wahi tuvo acceso y ganó $1 millón de dólares.

Nikhil Wahi se declara culpable

También, Wahi, de 27 años, residente de Seattle, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

 

Asimismo, fue sentenciado a 10 meses de prisión y deberá pagar un total de $892,500 en “decomiso”.

 

Además de la sentencia, Wahi enfrentará cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), señaló el fiscal Williams.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hermanos, Nikhil y Ishan Wahi fueron arrestados el 21 de julio de 2022, por su participación en un plan para cometer “insider trading”.

 

Además, Ishan Wahi, se desempeñó como Director de Producto en Coinbase, uno de los activos de bitcoin y criptomonedas más grandes del mercado.

 

Ciertamente, como explicó la fiscalía, Ishan le dio a Nikhil información sobre qué criptomonedas se incluirían en el intercambio para que pudieran invertir en ellas antes y aprovechar el movimiento.

 

También, Nikhil Wahi usó billeteras anónimas en la blockchain de Ethereum y registró cuentas seudónimas en intercambios centralizados para extraer criptomonedas antes de que Coinbase anunciara que los activos se incluirían en la lista.

 

Asimismo, cuando Coinbase hizo oficial la inclusión de los activos, el precio se elevaba y Nikhil vendía las monedas para obtener ganancias.

 

Actividad que hizo en varias ocasiones, ganando $1 millón de dólares de manera fraudulenta.

 

Por último, la fiscalía no ha informado sobre la condena del ex director ejecutivo de Coinbase, Ishan Wahi, quien también ha estado en prisión desde julio de 2022.

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