Nexo es allanado por las autoridades de Bulgaria

Nexo es allanado por las autoridades de Bulgaria

Hoy, la policía búlgara allanó la sede del destacado prestamista de criptomonedas Nexo.

 

En Sofía, la capital de Bulgaria, se puso en marcha una operación para combatir un plan que incluye delitos financieros, lavado de dinero e incumplimientos de las sanciones de la ONU contra Rusia.

 

Según los informes, esa es la razón detrás de la última redada.

Autoridades Búlgaras allanan las propiedades de NEXO

Al lugar del allanamiento acudieron fiscales, investigadores y agentes de contrainteligencia, según medios locales.

 

Además, los agentes de policía vigilan los edificios asociados con los propietarios de Nexo.

 

También, la investigación sobre las operaciones de la empresa de criptomonedas en el país comenzó hace varios meses.

 

No obstante, los servicios extranjeros han descubierto transacciones sospechosas destinadas a eludir las sanciones impuestas por los EE. UU., el Reino Unido y la Unión Europea a bancos, empresas e individuos rusos.

 

Según algunos informes, Ese fue el motivo del allanamiento.

Nexo bajo investigación de la justicia de Bulgaria

El criptoprestamista se encuentra actualmente bajo investigación por actividades de organización criminal, lavado de dinero, fraude fiscal, fraude informático y delitos relacionados con la prestación de servicios financieros sin las licencias necesarias.

 

Además, el representante oficial del Ministro de Justicia de Bulgaria declaró:

“Actualmente hay acciones de investigación e interrogatorio de testigos en el Servicio Nacional de Investigaciones. En el territorio de la capital hay acciones masivas para investigar, con el objetivo de neutralizar la actividad ilegal y delictiva del criptobanco Nexo. Este banco ha creado y mantiene una plataforma multinacional para el comercio y préstamo de criptomonedas. Se han iniciado procedimientos previos al juicio, alegando que los principales organizadores de la actividad son ciudadanos búlgaros y su actividad principal se lleva a cabo desde el territorio de Bulgaria”

Las cosas tampoco terminaron ahí. Más de 300 agentes participan activamente en la adopción de las medidas necesarias contra el criptobanco.

Nexo responde a las acusaciones

La industria de las criptomonedas tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la libertad económica y su creciente valor, y por el otro, están los delitos financieros.

 

Sin embargo, la firma en respuesta a las afirmaciones de las autoridades, dijo en Twitter:

A lo largo de los años, hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca hace concesiones con respecto a nuestras políticas muy estrictas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente. Pero siempre hemos sabido que así es como se construye un negocio sostenible. 1/

La compañía también señaló que tiene más de 30 oficiales de cumplimiento contra el lavado de dinero que monitorean casos.

 

Además, Nexo también destacó el informe de Chainalysis de que “las criptomonedas son realmente malas para fines ilegales”.

 

Como se acusó al criptoprestamista de tratar de evitar las sanciones contra Rusia, la empresa presentó su propia iniciativa con respecto a Ucrania.

Después del comienzo de la horrible guerra en Ucrania, la primera orden del día fue ayudar a recaudar fondos para los afectados.

https://nexo.io/es/blog/nexo-crypto-for-ukraine-impact-humanitarian-aid-sustainable-actions

El segundo fue, por supuesto, cumplir con las sanciones, y Nexo tomó uno de los enfoques más agresivos aquí. 5/

Por último, aunque aún faltan detalles de la situación y a pesar de que el criptobanco ha presentado su defensa a las acusaciones, el precio de su criptomoneda comenzó a caer.

 

En el momento de la publicación, NEXO cotizaba a $0,7105, un 2,52% más.

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