Do Kwon niega haber enviado USD $80 millones cada mes antes del desplome de Terra
Los problemas legales de Terraform Labs y su fundador Do Kwon siguen acumulándose. Según lo informado por Bloomberg, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está ampliando su investigación sobre la empresa detrás del ecosistema Terra para obtener más información sobre sus prácticas comerciales.
Esta noticia llega inmediatamente después de la explosión de la moneda estable Terra (UST) el mes pasado y el progreso de otra investigación sobre Terra por parte del regulador.
La publicación, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, reveló que el departamento de ejecución de la SEC está investigando si Terraform Labs violó las normas de protección de los inversores al operar con LUNA y UST.
Do Kwon y Terraform en el ojo de la SEC
La SEC ha estado investigando a Do Kwon y Terraform por la presunta venta ilegal de valores no registrados a través del protocolo Mirror.
Kwon y su empresa fueron reticentes a las citaciones de la SEC y presentaron una demanda, alegando, entre otras cosas, que esta no tenía jurisdicción sobre Terraform, con sede en Singapur.
Los informes sugieren que la SEC está ampliando los esfuerzos en torno a Terra, aunque esta vez para conocer más sobre el funcionamiento de la empresa después del histórico colapso de UST.
La SEC descubre que Do Kow malversó fondos de Terra
El canal de noticias surcoreano JTBC informó que la comisión estadounidense abrió una investigación sobre las denuncias del colapso.
“La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., realizó recientemente una encuesta remota en video de algunos de los diseñadores clave de Terra y se centró en preguntar sobre la estructura de diseño deficiente de Terra“,
se lee en el informe, citado por Naver.
La agencia de noticias también agregó que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Descubrió que Do Kwon estaba ganando aproximadamente $ 80 millones en dinero de Terraform cada mes antes del colapso de Underground y LUNA.
El informe tiene como objetivo recopilar citas de los funcionarios reguladores de EE. UU., dijo, “los fondos fluyeron hacia docenas de billeteras de criptomonedas” propiedad de Kwon
Según el informe, el movimiento inusual de fondos despertó las sospechas de la Comisión de Bolsa y Valores de lavado de dinero por parte de Terraform Labs.
Do Kwon niega haber enviado USD $80 millones a sus billeteras
A través de su cuenta oficial de Twitter, Kwon restó importancia a las acusaciones en su contra e indicó que todas son falsas.
Dijo que sus críticos han señalado que vendió todos sus activos antes del accidente y todavía tiene fichas del último lanzamiento aéreo de LUNA. Señaló que estas dos declaraciones eran muy contradictorias.
“Para reiterar, en los últimos dos años, lo único que he ganado ha sido un salario simbólico en efectivo de TFL y he pagado la mayoría de los tokens del fundador”, en parte porque “no los necesitaba” y no quiso, innecesariamente señaló con el dedo acusador que “tenía mucho”. También dijo, rechazando las acusaciones de cualquier forma de incorrección financiera.
Do Kwon CEO Terraform
Do Kwon está involucrado en varios casos legales de los reguladores surcoreanos y estadounidenses. Y en medio de todo, dice, la gente debería “decir cosas comprobadas”. Es decir, Inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Se esperan los resultados oficiales de las investigaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores, y se establecerá la verdad de los eventos del colapso de UST, Terra Luna y el Protocolo Mirror.
