La SEC busca congelar los activos de Binance.US y solicita medidas urgentes

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una orden solicitando una restricción temporal para congelar los activos en poder de Binance.US.
La SEC busca congelar los activos de Binance.US y solicita medidas urgentes

La SEC busca congelar los activos de Binance.US y solicita medidas urgentes

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una orden solicitando una restricción temporal para congelar los activos en poder de Binance.US.

Esta acción se produce después de que la agencia reguladora demandara a Binance y su CEO, Changpeng Zhao, con 13 cargos.

Incluida la violación de las leyes federales al ofrecer valores no registrados.

La SEC presenta una moción contra Binance US.

La moción presentada ante la corte del Distrito de Columbia busca congelar los activos pertenecientes a BAM Trading Services y BAM Management US Holdings.

Estas, son las entidades que operan y resguardan los activos de la bolsa estadounidense.

En la demanda, la SEC alegó diversas fallas de cumplimiento y control por parte de Binance.

Incluyendo acusaciones de acceso secreto a los fondos de los clientes de Binance.US por parte de empresas vinculadas a Zhao.

A pesar de que ambas entidades supuestamente son independientes entre sí.

La SEC argumenta que la congelación de activos es necesaria para garantizar la seguridad de los activos de los clientes.

Al respecto en una presentación de la SEC dice:

“La SEC afirma respetuosamente que esta reparación es necesaria de forma expedita para garantizar la seguridad de los activos del cliente y evitar la disipación de los activos disponibles para cualquier juicio, dados los años de conducta infractora de los Demandados, el incumplimiento de las leyes de los Estados Unidos, evasión de la supervisión regulatoria y preguntas abiertas sobre varias transferencias financieras y la custodia y control de los Activos del Cliente, incluso por parte de los Demandados que afirman que no están sujetos a la jurisdicción del Tribunal, como se describe en la Demanda, el Memorándum de Ley y los materiales de respaldo”.

Si el tribunal otorga la orden, Binance deberá asegurarse de que solo Binance.US tenga acceso a los fondos de los clientes dentro de los próximos cinco días.

Medidas urgentes: repatriación de los activos

Además, se solicitaría la repatriación de los activos que pertenecen a los clientes de Binance.US.

Ya sea en moneda fiduciaria o criptomonedas, implicando su transferencia a los Estados Unidos.

La moción también busca que las dos sociedades de cartera y el CEO de Binance muestren causa de por qué no debería ingresarse una medida cautelar preliminar.

Además, se les prohibiría destruir, alterar u ocultar cualquier registro relevante.

En caso de que se otorgue la orden, Binance tendría cinco días para garantizar que solo Binance.US tenga acceso a los fondos de los clientes.

Dentro de los 30 días, todos los activos de los clientes se transferirían a nuevas billeteras a las que solo el intercambio estadounidense pueda acceder.

Binance.US, a través de Twitter, aseguró a los clientes que todos los activos permanecen seguros y protegidos.

Esta tarde, la SEC presentó una moción en busca de una TRO y una orden judicial preliminar contra http://Binance.US que intenta, entre otras cosas, congelar los activos corporativos de http://Binance.US . Los activos de los usuarios permanecen seguros y protegidos y la plataforma continúa en pleno funcionamiento con depósitos y retiros funcionando normalmente.

La presentación de la medida cautelar preliminar es injustificada y se basa más en que el personal de la SEC obtiene una ventaja en el litigio frente a una preocupación genuina por la seguridad de los activos del cliente. Hasta hace poco, a pesar de años de compromiso, el personal de la SEC no ha expresado preocupación por la seguridad de los activos de los clientes. Y a través del diálogo casi las 24 horas del día durante la semana pasada, el abogado de la compañía abordó las preocupaciones del personal de la SEC con respecto a la seguridad de los activos de los clientes. A pesar de la información que la empresa ha proporcionado para garantizar al personal de la SEC la seguridad de los activos de los clientes, el personal ha decidido presentar la moción en busca de una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar. Si bien estamos decepcionados por esta acción, esperamos defendernos en los tribunales.

Binance.US

También mencionaron que sus abogados han proporcionado información a la SEC sobre las preocupaciones de seguridad de los fondos.

En respuesta a la demanda de la SEC, Binance había calificado las acusaciones como “equivocadas” e “irrazonables”.

La compañía afirmó que todos los activos de los usuarios están seguros y protegidos.

Además, indicó que se defenderán enérgicamente contra cualquier acusación en contrario.

La SEC adelantó que tomará otras medidas contra las entidades acusadas, incluyendo la repatriación de activos y la preservación de documentos.

El futuro de Binance.US y la resolución de este caso están en manos de la corte del Distrito de Columbia.

Mientras los inversores y usuarios siguen de cerca los desarrollos de este importante litigio.

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