La India investiga a diez exchanges por lavado de dinero

La Dirección de Ejecución (ED) de la India informó que están investigando a diez exchanges por el lavado de dinero de alrededor de 125 millones de dólares. 

Dirección de Ejecución (ED) de la India están investigando a diez exchanges por presuntamente estar involucradas en el lavado de dinero de alrededor de 1.000 millones de rupias, lo que equivale a 125 millones de dólares, según informa un diario local.

La Dirección de Ejecución, es la agencia de inteligencia económica de la India. La agencia es responsable de hacer cumplir la ley económica y de luchar contra los delitos relacionados con las finanzas y la economía.

Lavado de dinero criptográfico en la India

La Dirección de Ejecución de la India, indicó que el dinero en cuestión ha sido identificado como producto criminal de las empresas en el caso de la aplicación de préstamos instantáneos. 

El informe señala que la mayoría de las empresas tienen vínculos con China. Personas familiarizadas con el asunto le dijeron a un periódico local que las empresas involucradas acudieron a los intercambios para comprar criptomonedas por valor de más de 100 rupias, lo que equivale a 12,5 millones dólares. 

Además, el informe señala que la criptomoneda resultante se envió a billeteras internacionales.

La ED acusa a los exchanges 

La Dirección de Ejecución acusó a los exchanges de no llevar a cabo una diligencia debida reforzada.

Asimismo el informe afirma que los datos KYC (Know-your-customer) obtenidos por los exchange eran sospechosos. Sin embargo, las exchange afirman que cumplían los requisitos de conformidad.

Una declaración al diario local, expresó,

“Una vez que estas empresas se enteraron de que estaban bajo el escáner, cerraron el negocio y utilizaron la ruta de las criptomonedas para desviar los fondos al extranjero. “

Otras investigaciones criptográficas 

La Dirección de Ejecución  de la India está investigando no solo el lavado de criptomonedas de los intercambios, sino también otros problemas relacionados con un presunto fraude criptográfico.

WazirX, un intercambio de criptomonedas, se encuentra en medio de una disputa entre el fundador Nischal Shetty y el presidente de Binance Changpeng Zhao. 

Según los informes, los funcionarios indios allanaron los activos del gerente de WazirX la semana pasada en relación con un presunto fraude criptográfico.

Después del comunicado de prensa, Zhao tuiteó que Binance no posee WazirX. Por su parte, Shetty respondió que Binance es dueño de WazirX. 

La Dirección de Ejecución de la India, reconoció tras un comunicado de prensa del 5 de agosto, a Zanmai Labs Pvt Ltd., como propietario de Wazirx.

Changpeng Zhao, CEO de Binance, aconsejó a los usuarios de Wazirx que transfirienran su dinero a Binance ya que  podrían cerrar la plataforma. Sin embargo,

todo esto no sucedió.

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