Kraken pagará multa a EE.UU. por violar sanciones

Kraken pagará multa a EE.UU. por violar sanciones

Estados Unidos e Irán se han convertido en uno de los temas más candentes de los últimos tiempos con respecto a las sanciones contra Irán.

 

Además, por un lado, los dos países se enfrentarán mañana en la Copa Mundial de la FIFA.

Y por el otro lado, Irán exigió la “exclusión” del ex equipo del partido por la disputa de la bandera.

 

Igualmente, se reveló que el intercambio de criptomonedas Kraken tiene que pagar una multa al Departamento del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones contra Irán.

Kranken acuerda el pago de la multa

El intercambio de criptomonedas Kraken acordó pagar más de $ 362,000 en multas, según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

 

Además, el intercambio de criptomonedas Kraken acordó pagar una multa para resolver las acusaciones de que violó las sanciones contra Irán.

 

Una declaración notable dijo:

“Kraken, un cambio de moneda virtual incorporado en Delaware con operaciones en los Estados Unidos y en otros lugares, acordó pagar $ 362,158.70 para resolver su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán”.

Además agregó;

“Como parte de su acuerdo con la OFAC, Kraken también acordó invertir $ 100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones. “

Transacciones no permitidas y sancionadas

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Comercio de EE. UU., Kraken violó las sanciones de EE. UU.

 

Ya que permitió a los usuarios iraníes realizar transacciones por valor de más de 1,68 millones de dólares entre octubre de 2015 y junio de 2019.

 

Además, durante el período de tiempo mencionado, los intercambios de criptomonedas procesaron más de 826 transacciones.

 

Transacciones que fueron clasificadas por la OFAC en la categoría de violaciones de sanciones.

 

Ahora, Kraken mantiene controles diseñados para evitar que los usuarios abran inicialmente cuentas en jurisdicciones sancionadas.

 

Sin embargo, el intercambio de criptomonedas no implementó el bloqueo de direcciones IP de las actividades comerciales en su plataforma en caso de violaciones claras.

 

Para aclarar lo mismo, la declaración reveló,

“Según los datos de la dirección IP, los titulares de cuentas que establecieron sus cuentas fuera de las jurisdicciones sancionadas parecen haber accedido a sus cuentas y realizado transacciones en la plataforma de Kraken desde una jurisdicción sancionada.”

Finalmente, el intercambio de criptomonedas Kraken cumplirá con la multa del Tesoro de EE. UU.

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