Fundadores de Forsage son acusados de estafa Ponzi por el DOJ

Los fundadores de Forsage son acusados de operar un esquema Ponzi multimillonario según la acusación del DOJ de EE.UU.
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Fundadores de Forsage son acusados de estafa Ponzi por el DOJ

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha publicado un comunicado que confirma que cuatro fundadores de la empresa de criptomonedas Forsage han sido acusados ​​de fraude.

 

También dice un hilo de Twitter de @DOJCrimDiv;

Los fundadores de Forsage acusados de una estafa de criptomonedas DeFi de 340 millones de dólares

Primer caso de fraude penal imputado relacionado con un esquema Ponzi DeFi

Asimismo, señalaron que los fundadores de Forsage, están siendo acusados por su presunta implicación en un esquema Ponzi DeFi global, que recaudó $ 340 millones de víctimas-inversionistas.

Acusaciones a los fundadores de Forsage

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a los fundadores de Forsage, una plataforma de inversión en criptomonedas DeFi, por su presunta implicación en una estafa Ponzi global.

Además, según el comunicado, la acusación oficial fue emitida por el gran jurado federal en la región de Oregón y los acusados ​​son ciudadanos rusos.

También, los documentos judiciales muestran que los acusados ​​son:

  • Vladimir Okhotnikov, alias Lado;
  • Olena Oblamska, alias Lola Ferrari;
  • Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; y
  • Sergey Maslakov

Asimismo, la acusación señala que los fundadores promocionaron a Forsage como un proyecto de matriz descentralizado basado en el mercadeo en red y los “contratos inteligentes”.

Sin embargo, los acusados ​​operaron Forsage como un esquema de inversión Ponzi y piramidal que recibió aproximadamente $ 340 millones de víctimas-inversionistas alrededor del mundo.

Declaraciones del comunicado oficial

De acuerdo con el comunicado publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se lee:

Los demandados promovieron agresivamente Forsage al público a través de las redes sociales como una oportunidad comercial legítima y lucrativa, pero en realidad, los demandados operaron Forsage como un esquema de inversión piramidal y Ponzi que recibió aproximadamente USD$ 340 millones por parte de víctimas-inversionistas en todo el mundo.

Por su parte, el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polit, Jr. del Departamento de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia, comentó:

Junto con nuestros socios, el departamento se compromete a responsabilizar a los estafadores que engañan a los inversores, incluso en el espacio emergente de DeFi. La acusación de hoy muestra la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis Blockchain, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales.

Asimismo, la fiscal federal para el distrito de Oregon, Nathalie Wight, indicó:

La acusación de hoy es el resultado de una investigación rigurosa que dedicó meses a reconstruir el robo sistemático de cientos de millones de dólares. Presentar cargos contra actores extranjeros que usaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es un esfuerzo complicado, que solo es posible con la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley. Es un privilegio trabajar junto a los agentes involucrados en estos casos complejos.

¿Cómo se ejecutó el esquema ponzi?

Los acusados ​​supuestamente codificaron e implementaron contratos inteligentes que sistematizaron su esquema combinado de pirámide Ponzi en las cadenas de bloques Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y Tron.

 

Además, según el Departamento de Justicia, cuando los inversores compran “ranuras” en los contratos inteligentes de Forsage, los fondos van a los patrocinadores más antiguos.

 

Así es exactamente como funciona un esquema Ponzi.

 

También, en agosto de 2022, la SEC acusó a los cuatro fundadores y a los siete promotores de fraude y venta de valores no registrados.

 

Por su parte, Carolyn Welshhans, jefa de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, dijo:

“los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.

La estafa aún sigue operativa en twitter

Se descubrió que la página de Twitter de la compañía todavía está en funcionamiento.

 

Además, recientemente escribieron para informar al público que los miembros del “programa de embajadores” pueden recibir recompensas mensuales por completar ciertas tareas.

🗓 ¡El 1 de marzo es el gran día para todos nosotros! Vamos a lanzar un Programa de Embajadores Abiertos, en el que no solo podrán participar los miembros de nuestra comunidad, sino todas las personas activas de todo el mundo.

Por último, la acusación del Departamento de Justicia a los fundadores de Forsage nos recuerda lo importante que es investigar minuciosamente cualquier oportunidad de inversión.

 

Por ello, los inversores deben tener cuidado al invertir en criptomonedas y ser conscientes de las señales de alerta de un posible esquema Ponzi.

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