Fiscales de EE.UU. confiscan $700 millones de SBF

Fiscales de EE.UU. confiscan $700 millones de SBF

Algunos informes revelan que los fiscales federales de EE. UU. han incautado $ 700 millones en activos pertenecientes al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

 

Capital incautado a Sam Bankman-Fried

Según un comunicado de CNBC, reveló que los documentos judiciales presentados en el tribunal responsable el viernes 20 de enero indicaban que los fondos incautados provenían de SBF.

 

Señalaron además que los fondos correspondían en su mayoría a acciones de Robinhood en poder de SBF, así como otros activos y fondos incautados en los últimos días.

 

Si bien el informe presentado ante el tribunal da cuenta de todas las incautaciones hechas, dicha información contrasta con el testimonio del SBF.

 

Claramente, la información revelada contrasta con lo que SBF publicó en las entrevistas después del colapso de FTX, donde declaró que tenía poco menos de $ 100,000 en su cuenta bancaria.

 

Inidicando que perdió más del 90% de su riqueza en medio del caos vivido por FTX.

Detalles de algunos activos incautados

En cuanto al desglose de los activos incautados por los fiscales federales de los EE.UU., se reveló algunos detalles interesantes.

 

A continuación, el detalle;

 

  • Se confiscaron 55 millones de acciones de Robinhood, lo que el propio Bankman-Fried cuestionó después de afirmar que las acciones eran necesarias para pagar los honorarios de su defensa legal.
  • Se vaciaron tres cuentas bancarias de Silvergate en nombre de FTX Digital Markets y se recuperaron más de $6 millones. Y;
  • Moonstone tiene en su cuenta bancaria $50 millones.

Fondos en criptomonedas incautados

Los informes relacionados también indican que hay fondos de criptomonedas vinculados a SBF y, por lo tanto, información de cuenta en Binance y Binance.US.

 

Aunque hay poca información sobre los fondos, se cree que los fiscales federales incautaron activos de tres cuentas.

 

Pero el informe no proporcionó información sobre el valor de los fondos en cuestión.

Denuncias sobre otros fondos en otras exchange

Todavía está pendiente una queja pública de un usuario de Twitter a tomar en cuenta por los fiscales federales.

 

El cual proporcionó evidencia de que SBF supuestamente transfirió más de $ 680,000 al exchange de Seychelles.

 

Todo esto mientras estuvo bajo arresto domiciliario con claras restricciones al movimiento de dinero.

 

Sin embargo, El fundador de FTX ha negado su participación en tales flujos de efectivo, explicando que no violó las pautas establecidas para enfrentar acciones legales libremente.

 

No onstante, SBF se declaró inocente de los cargos presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU. y el juicio en su contra comienza oficialmente a principios de octubre.

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