Europol incauta $19,5 millones en criptos a Bitzlato

Europol incauta $19,5 millones en criptos a Bitzlato

La Europol, informó que las autoridades han incautado más de $19 millones en criptomonedas de las billeteras de Bitzlato en una operación policial.

Anuncio oficial de Europol

En un anuncio reciente, Europol informó que aproximadamente el 46 % de los activos movidos a través de Bitzlato estaban vinculados a actividades ilícitas.

 

Además, en la red social publicó:

La operación, dirigida por las autoridades de 🇫🇷 y 🇺🇸 con el apoyo de Europol, eliminó la infraestructura digital del servicio en Francia.

👥 También se interrogó a miembros destacados de la dirección de la plataforma.

Comunicado de prensa ⤵️

https://europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/bitzlato-senior-management-arrested

Asimismo, informaron que la operación, dirigida por las autoridades francesas y estadounidenses y apoyada en gran medida por Europol, tenía como objetivo la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato.

 

También señalaron que el intercambio registrado en Hong Kong, que opera a nivel mundial, facilitó el lavado masivo de dinero y lo convirtió en rublos.

 

Además, dijeron que las autoridades habían desmantelado la infraestructura digital del servicio con sede en Francia e interrogaron a los administradores clave de la plataforma.

 

En la operación también participaron autoridades policiales y judiciales de Bélgica, Chipre, Portugal, España y Holanda.  

Resultados de la incautación de las autoridades de Europol

El procedimiento de investigación e incautación realizado por las autoridades de Europol, dejó como resultado:

 

  • 5 personas arrestadas hasta el momento (1 en Chipre, 3 en España y 1 en EE. UU.);
  • 1 persona interrogada en Portugal;
  • El administrador principal arrestado en EE.UU.;
  • Consejero Delegado, Director Financiero y Director de Marketing detenidos en España;
  • 8 registros domiciliarios (4 en España, 1 en Chipre, 2 en Portugal, 1 en EE. UU.);
  • Eliminación de la infraestructura digital del servicio, lo que permite un mayor análisis e investigación;
  • Las incautaciones incluyen monederos criptográficos por un valor aproximado de 18 millones de euros en criptomonedas en el momento de la redacción, vehículos y equipos electrónicos;
  • Más de 100 cuentas congeladas en otro intercambio de criptomonedas, lo que implica un total de 50 millones de euros.

 

Además de los arrestos, Europol también informó que las autoridades incautaron billeteras por valor de alrededor de 18 millones de euros (19,5 millones de dólares).

 

Aseimismo, se congelaron más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas que controlaban 50 millones de euros.

 

También, destacaron que las autoridades estadounidenses estuvieron involucradas en la incautación de los servidores de Bitzlato.

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