Por estafa Ponzi con criptomonedas en España.

Un juez de España ordenó la búsqueda , detención  y  extradición al país europeo de  David Ruiz de León, fundador de la plataforma Kuailian, y su socio Cristian Albeiro Carmon, quienes están siendo investigados por  una  presunta estafa Ponzi  realizada.

El pasado 30 de junio, el Juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea dictó  orden de aprehensión contra  Ruiz de León y de Carmona, la orden  fue emitida luego de que los investigados aplazaron dos audiencias  preliminares  lo que fue interpretado por el juez como “Voluntad para obstaculizar las pesquisas de la Audiencia Nacional”.

 Si alguno de los imputados llegase a hacer acto de presencia  en los próximos 10 días,  la Audiencia Nacional  suspende la orden de captura a nivel internacional, esto debido a que los imputados alegan que tiene residencia fijada en  la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes  Unidos.

Los  acusados pueden enfrentar  penas por este tipo de crímenes   hasta de  ocho años de cárcel, por estafar con criptomonedas con afectación de  un aproximado de  6.000 personas  solo de España  el total estafado  suman  un total de 500 millones de Euros 

¿Cómo Kuailian  realizó esta estafa?

 El procedimiento para este delito fue el siguiente:

 Se registró una plataforma de  inversión con criptomonedas  en este caso Kuailian,  que  captó  a una cantidad considerable de  usuarios (Miles)  esto con la  garantía de   que la monto de invertir   los inversionistas convertían sus dólares en Ether  y  estas criptomonedas eran depositadas en una cuenta administrada por la empresa de la cual , en periodos cortos de tiempo los inversores obtendrían ganancias rentables por intereses que estas criptos les generarían, de esta forma lograron conseguir los fondos para su estafa.

 Los   afectados  luego que observaron que sus intereses no caían en cuentas personales acudieron a las instalaciones de la compañía  y tales no existían. Allí es cuando se dirigen a las instancias legales y hacen una denuncia colectiva, arrojando las investigaciones de las autoridades  que los  movimientos  bancarios de la empresa presentan desvíos financieros y flujos circulares de capital  que contrarrestan los esquemas de  funcionalidad presentados por  la compañía.

 El  juez expone  que el sistema  de la plataforma  de Kuailian como “un sistema de inversión piramidal” con criptomonedas, los inversores no tenían acceso  directo al sistema , solo  tenían acceso si eran invitados por  alguien más y  este recibía hasta un 10% de  inversión.