El  Departamento del Tesoro de EE. UU., tiene bajo investigación a Kraken

El Departamento de Tesoro de EE.UU., investiga a la casa de intercambio Kraken por presunta violación del programa de sanciones económicas internacionales de dicho país.

Kraken, una casa de intercambio de criptomonedas, está siendo investigada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señalando que esta compañía presuntamente violó el programa de sanciones económicas internacionales del país. 

Kraken bajo la lupa

La información fue publicada este martes 26 de julio por el diario local The New York Times, donde citaba que la casa de intercambio Kraken, está siendo investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por la presunta violación del programa de sanciones económicas internacionales.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., alegó que la casa de intercambio Kraken presuntamente  facilitó la compra y venta de Bitcoin y otras criptomonedas a usuarios con residencia en países sancionados por los Estados Unidos, como lo son: Irán, Cuba y Siria.

El diario local, indicó que observó un registro de la casa de intercambio donde se reflejaba al menos 1.500 clientes residentes de Irán, uno de los países sancionados desde hace más de 40 años por los EE.UU.

Por ahora, el Departamento del Tesoro no ha dado declaraciones al diario NYT, debido a que ambas organizaciones no pueden realizar comentarios acerca de “investigaciones potenciales o en curso” y “discusiones específicas con los reguladores”.

Declaraciones del CEO de Kraken

Debido al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en febrero de este año, el CEO de Kraken, Jesse Powell, publicó en la red social Twitter una aclaratoria sobre la casa de intercambio, afirmando que la firma se enfoca en las necesidades de los individuos por encima de las aspiraciones de gobiernos.

Afirmaciones que surgieron luego de conocerse que el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, solicitara la censura de todos los ciudadanos rusos de los intercambios de criptomonedas a nivel global.

Las declaraciones del CEO de Kraken, en esa oportunidad, se refirieron a Bitcoin y otras criptomonedas como “el dinero de la gente”, y “un arma para la paz, no para la guerra”. 

También expresó lo siguiente:

Nuestra misión como casa de intercambio es salvar a los individuos del actual sistema financiero y facilitarles su ingreso al mundo de las criptomonedas, donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que preocuparse de que los atrapen en la confiscación amplia e indiscriminada de riquezas. 

Jesse Powell, CEO de Kraken
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