EE.UU. toma medidas para combatir el criptocrimen

El Departamento de Justicia de EE. UU., ha anunciado la creación de una red de expertos que se centrará en la prevención y detección del uso delictivo a través de las criptomonedas.

Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha publicado un nuevo informe sobre criptocrimen que detalla recomendaciones para la reforma legal. 

Además, ha establecido una red de expertos enfocados en prevenir y detectar el uso delictivo de las criptomonedas.

Medidas para combatir el criptocrimen

Estados Unidos está haciendo todo lo posible para combatir el uso delictivo de las criptomonedas, que se está convirtiendo en un problema creciente en todo el mundo.

El anonimato y la privacidad de los activos digitales, así como la dificultad de rastrear transacciones, han hecho que el crimen organizado los utilice cada vez más.

 

El gobierno federal de los EE. UU., debe limitar completamente estos usos por todos los medios, y eso debe comenzar con una regulación precisa de la industria.

Para limitar este fenómeno, el Departamento de Justicia de EE.UU., anunció el viernes que su División de Asuntos Penales ha creado una red nacional de Coordinadores de Activos Digitales (DAC) que se centrará en prevenir y detectar el uso delictivo que involucre criptomonedas.

Según la declaración del Departamento de Justicia, el equipo de expertos servirá:

“Fomento de los esfuerzos del departamento para combatir la creciente amenaza que representa el uso ilícito de activos digitales para el público estadounidense”.

Creación de la red de expertos de activos digitales

El equipo se formó tras la publicación de un informe detallado del Ministerio de Justicia, “El papel de las fuerzas del orden público en la detección, investigación y procesamiento de delitos relacionados con activos digitales”, que explica qué deben hacer las fuerzas del orden público para combatir los delitos con el uso de criptomonedas.

El informe detallado describe específicamente tres categorías principales de uso ilegal:

  1. Las criptomoneda como medio de pago o medio para facilitar la actividad delictiva; 
  2. El uso de activos digitales como medio para ocultar actividades financieras ilícitas; 
  3. Delitos que involucren o comprometan el ecosistema de recursos digitales.

El comunicado de prensa 

En un comunicado de prensa anunciando el informe y la creación de la red nacional de Coordinadores de Activos Digitales, el Departamento de Justicia de EE. UU., explicó:

“Primero, en respuesta a la Orden Ejecutiva del 9 de marzo, el informe del departamento analiza la forma en que los actores ilícitos están explotando las tecnologías de activos digitales; los desafíos que plantean los activos digitales para las investigaciones criminales; iniciativas que el departamento y las agencias de aplicación de la ley han establecido como parte de los esfuerzos de todo el gobierno para detectar, investigar, enjuiciar y de otra manera interrumpir estos delitos de manera más efectiva; y recomendó acciones regulatorias y legislativas para mejorar aún más la capacidad de las fuerzas del orden público para abordar los delitos de activos digitales.


Dado que los activos digitales desempeñan un papel cada vez mayor en nuestro sistema financiero global, debemos trabajar en conjunto con los departamentos y agencias de todo el gobierno para prevenir e interrumpir la explotación de estas tecnologías para facilitar el crimen y socavar nuestra seguridad nacional”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. . “Los esfuerzos anunciados hoy reflejan el compromiso del Departamento de Justicia y nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley para avanzar en el desarrollo responsable de los activos digitales, proteger al público de los actores criminales en este ecosistema y enfrentar los desafíos únicos que plantean estas tecnologías”.

Además, la decisión también es el resultado de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden en marzo pasado, que llamó a todos los reguladores a examinar las implicaciones económicas y sociales de las criptomonedas en los Estados Unidos.

Kenneth Polit Jr., Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, declaró:

 “Los desarrollos en los activos digitales han creado un nuevo panorama para que los delincuentes exploten la innovación para promover importantes amenazas criminales y de seguridad nacional a nivel nacional e internacional.


A través de la creación de la Red DAC, la División Criminal y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas continuarán asegurando que el Departamento y sus fiscales estén mejor posicionados para combatir los usos criminales en constante evolución de la tecnología de activos digitales”. 

Kenneth Polit Jr., Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia

La decisión del Departamento de Justicia es otro intento de tomar medidas drásticas contra la criptoindustria para proteger la fuerza y ​​​​la centralidad del dólar y las finanzas tradicionales, que repetidamente ha hecho sonar la alarma sobre las amenazas a la estabilidad financiera.

Compartelo con tus amigos:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Education Template