Jeniffer Centeno
Abril: 26, 2022
Ya entró en vigencia y publicado en la gaceta oficial, los requisitos específicos para la autorización, funcionamiento, regulación, supervisión, vigilancia, mecanismos correctivos y cancelación de licencias a los proveedores de servicios de activos virtuales que operan en y desde el territorio nacional de Cuba.
Importante aclaratoria que está en el contenido de la Gaceta Oficial
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o43pdf.pdf
El Banco Central de Cuba es el ente encargado de considerar la solicitud de licencia, evalúa la legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa, las características del proyecto, la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad.
Importante señalar que el Banco Central de Cuba emite la licencia, previa consulta al Grupo de Criptoactivos
También señala los requisitos para dichas licencias …
- Si se trata de una persona natural que posee o no licencia como proveedor de servicios de activos virtuales en otra jurisdicción en la que tenga domicilio social, solicita licencia para operar en la República de Cuba; de igual forma proceden las personas naturales con domicilio en el territorio nacional, aunque posean licencias en otra jurisdicción.
- La persona jurídica que tenga su lugar de negocios en otra jurisdicción, solicita licencia para operar en la República de Cuba, si la tiene como proveedor de servicios de activos virtuales en aquella jurisdicción, excepcionalmente, por interés estatal, el Banco Central de Cuba puede otorgar licencia sin cumplirse este requisito. Las personas jurídicas con domicilio en el territorio nacional, solicitan licencia para operar en Cuba, aunque posean licencias en otra jurisdicción.
Las licencias como proveedores de servicios de activos virtuales son aprobadas por período de un año, prorrogable por un segundo año, dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad.
Entendiendo que los proveedores de servicios de activos virtuales se inscriben en el Registro de Sujetos Obligados de la Estrategia para la prevención, detección y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas u otras conductas relacionadas de similar gravedad, lo cual el país cumple con KYC para sus operaciones.
