China captura a implicados en lavado de fondos

China captura a implicados en lavado de fondos

Las autoridades Policiales de China, han capturado a los implicados en el lavado de $1.700 millones de dólares en criptomonedas.

China y las criptomonedas

El gobierno chino ha sido tan estricto con las criptomonedas que prohibió en mayo de 2021, el uso de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas en el país.

 

Además, el país alberga varias empresas de criptomonedas y grandes granjas mineras de Bitcoin. Porque el grado de descentralización que brinda la industria supera al propio gobierno.

 

Y, como resultado, China se retiró del mercado de criptomonedas. Sin embargo, noticias recientes sugieren que las criptomonedas en realidad no se están yendo del país.

Capturan a los implicados en el lavado de fondos en criptomonedas

Según el último informe de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao en Mongolia Interior, capturó a los implicados en el lavado de dinero.

 

Además, La policía china arrestó a 63 personas acusadas de lavar 12.000 millones de yuanes, o 1.700 millones de dólares.

 

Asimismo, se reveló que, a pesar de las leyes del país contra las criptomonedas, los involucrados fueron acusados ​​de lavado de dinero utilizando criptomonedas.

 

También, según el comunicado, la pandilla lavó dinero de esquemas piramidales, apuestas y actividades fraudulentas y lo convirtió en Tether (USDT).

 

Además, la pandilla tomó la ayuda de varios usuarios y los contactó a través de Telegram para ayudarlos a convertir los fondos. Luego convierten los fondos en yuanes chinos.

 

Según el tamaño de la concesión, los usuarios también ganarián una comisión. La policía china confiscó 130 millones de yuanes, según la información del comunicado.

 

Finalmente, aunque el gobierno chino ha estado trabajando arduamente para sacar las criptomonedas del país, sus esfuerzos aún no han tenido éxito.

 

 

 

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