Binance y su CEO son demandados por la CFTC

La plataforma de intercambio Binance y su CEO están siendo demandados por presuntas violaciones a las regulaciones estadounidenses.
Binance y su CEO son demandados por la CFTC

Binance y su CEO son demandados por la CFTC

Recientemente se informó que Binance, la plataforma comercial más grande, fue demandada.

 

Específicamente, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los EE.UU. (CFTC) demandó a Binance y al CEO Changpeng Zhao por presuntas violaciones regulatorias.

Binance demandado por la agencia del gobierno de EE. UU.

Tanto Binance como el CEO Changpeng Zhao han sido demandados por la CFTC de EE. UU. por presuntamente de violar las regulaciones.

 

Los detalles del delito o los cargos son actualmente escasos. Sin embargo, Bloomberg informó que la demanda fue presentada hoy en un tribunal federal.

 

Además, aunque los detalles son limitados, el informe apunta a la CFTC de EE. UU. está demandando a Binance por “supuestas violaciones de las regulaciones de comercio y derivados”.

Acciones de la FCTC

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (FCTC) es un organismo gubernamental cuyo propósito es proteger al público de posibles irregularidades en el sector financiero.

 

Además, llevan a cabo sus propias investigaciones y enjuiciamientos de supuestos fraudes con productos básicos, incluido el fraude que ocurre en el sitio web como “esquemas de divisas”.

 

Según la publicación, la CFTC dijo que Binance evitó sus obligaciones al no registrarse correctamente en la agencia.

 

La presentación legal acusa a Zhao y otros ejecutivos de Binance de violar al menos ocho disposiciones clave de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

 

Entre ellos se encuentran leyes que exigen controles “diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

 

Además, el texto de la denuncia indica que la CFTC ha clasificado Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDT y otras criptomonedas importantes como “derivados”.

 

Porque dice que Binance violó las leyes de derivados con su servicio de intercambio de activos digitales.

 

Otras criptomonedas mencionadas son Litecoin (LTC) y BUSD.

 

Finalmente, Changpeng Zhao respondió a la demanda en Twitter con el número “4”.

 

Su señal única de que evita comentar sobre “noticias falsas” y “ataques”. 

 

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