Binance en problemas con el DJO de EE.UU.

Estados Unidos estaría investigando al intercambio de criptomonedas Binance por posible violación de sanciones impuestas a Rusia.
Binance en problemas con el DJO de EE.UU.

Binance en problemas con el DJO de EE.UU.

La plataforma de comercio de criptomonedas Binance aparentemente está nuevamente en el radar del Departamento de Justicia de EE. UU.

Porque existe una investigación sobre un posible uso ilegal de la plataforma por parte de ciudadanos rusos en violación de las sanciones establecidas.

Binance bajo el radar del DJO de EE.UU.

Recientemente surgieron noticias de que Estados Unidos está investigando el intercambio de criptomonedas Binance por posibles violaciones de las sanciones contra Rusia.

Según los informes, Binance está siendo investigado por incumplimiento de las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según el destacado medio de noticias Bloomberg.

Además, cinco personas con conocimiento de la investigación pidieron no ser identificadas porque la investigación es confidencial.

Con este fin, Bloomberg publicó;

“El Departamento de Justicia está investigando si Binance se usó ilegalmente para permitir que los rusos eludan las sanciones de EE. UU. y muevan dinero a través del intercambio de criptomonedas más grande del mundo.”

¿Binance en peligro?

La investigación, según fuentes de Bloomberg, se está realizando en conexión con otra investigación ya en curso en relación con la visión criminal del Departamento de Justicia.

A pesar de esto Binance y sus ejecutivos aún no han sido acusados de irregularidades.

Además, la investigación no se ha anunciado formalmente ni se ha informado previamente, dijo Bloomberg.

Tambien, se dió a conocer la la exchange ha estado en conversaciones con el Departamento de Justicia, dijo otra persona familiarizada con el asunto, según el comunicado de prensa.

Esto tiene la intención de sofocar las acusaciones anteriores de que el intercambio se utilizó para eludir las sanciones contra Irán.

Además de esto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) presentó cargos contra Binance el 27 de marzo.

También, la plataforma de intercambio está siendo acusada de permitir que los usuarios accedan a productos básicos ilegalmente.

Al respecto, la CFTC en una publicación en twitter del 27 de marzo dijo;

Hoy @CFTCjohnson emitió una declaración en apoyo de la queja de la CFTC alegando que Binance, las entidades afiliadas y la alta gerencia violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos y evadieron la regulación de los EE. UU.

Ahora, se debe esperar si Binance se pronuncia al respecto en los próximos días.

Lo cierto es que cualquier acción contra la exchange afectará a toda la industria de las criptomonedas por razones obvias.

Además, para nadie es un secreto que después de lo sucedido con FTX el año pasado cuando el imperio de Sam Bankman-Fried colapsó, Binance consolidó su dominio en la industria cripto.

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