Autoridades de Las Bahamas investigan el colapso FTX

Autoridades de Las Bahamas investigan el colapso FTX

Según algunos informes, FTX está siendo investigado por las autoridades de las Bahamas, donde actualmente se encuentra Sam Bankman-Fried.

 

El colapso del imperio FTX ha afectado a toda la industria de la criptografía, sus usuarios, directores, inversores y empleados.

 

Además la desaparición del gigante criptográfico es algo que nadie esperaba. FTX, que enfrenta una crisis de liquidez, ahora se declaró en bancarrota y su director ejecutivo renunció.

Autoridades de las Bahamas investiga a FTX

La caída de FTX, la segunda exchange más grande del mundo, está recibiendo atención mundial.

 

Por ello, el domingo, la Policía Real de Bahamas dijo que estaba abriendo una investigación sobre el colapso de FTX.

 

Según un comunicado las Autoridades de las Bahamas, están investigando la posibilidad de cualquier actividad delictiva relacionada con el colapso del intercambio FTX.

La policía de Bahamas señaló:

“A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si algún delincuente ocurrió una mala conducta”.

Además, en medio de las investigaciones de las autoridades, los problemas de FTX no terminan ahí.

 

Se dice que exploit reciente en FTX ha complicado la actualidad. Los funcionarios de Telegram advirtieron a los usuarios que el sitio web de FTX “puede descargar troyanos”, lo que podría afectar sus billeteras.

 

Además, solo unas horas después de declararse en bancarrota del Capítulo 11, el intercambio experimentó extrañas salidas de casi $ 600 millones.

 

Sin embargo, el colapso del gigante de las criptomonedas sin duda ha preocupado a los reguladores mundiales.

 

Muchos incluso han sugerido que podría conducir a regulaciones más estrictas y una inevitable aceleración de la regulación.

 

Es de mencionar, que ni FTX ni el abogado que representa a Bankman-Fried respondieron a una solicitud de comentarios el domingo en respuesta a la investigación de Bahamas.

¿Qué ha pasado con los directivos de FTX?

Después de que se declarara la quiebra y Sam Bankman-Fried dimitiera como director ejecutivo de la empresa, comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de viajar al extranjero.

 

Además se dice que el exdirector ejecutivo está tratando de llegar a Dubái, país que no tiene acuerdo con Estados Unidos, para una posible extradición.

 

En un principio se sospechó que se había ido a Argentina, donde se suponía que su avión privado había aterrizado en Buenos Aires, pero al parecer aún sigue en las Bahamas.

 

En cambio, se dice que la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Carolyn Ellison, huyó a Hong Kong con la intención de buscar asilo nuevamente en Dubai.

Sede de FTX en las Bahamas

FTX trasladó su sede a las Bahamas el año pasado y fue aclamada en ese momento por Bankman-Fried como “uno de los pocos lugares que ha establecido un marco integral de criptomonedas”.

 

En relación con la sede corporativa ubicada en Nassau, Bahamas, se descubrió que está ubicada en un edificio en One Cable Beach, el cual fue comprado por SBF a fines de 2021 por $2 millones.

 

One Cable Beach es un complejo de condominios de lujo frente al mar. Pero durante este mercado bajista en 2022, FTX Property Holdings, subsidiaria de FTX Property Holdings, gastó $ 74 millones adicionales para comprar más propiedades en las Bahamas.

 

Específicamente, se han invertido $67 millones en bienes raíces ubicados en el lujoso resort Albany Bahamas en New Providence.

 

Una propiedad de inmuebles adquiridos en firme, sede de la comunidad del equipo directivo de FTX.

 

Por supuesto, ahora FTX Property Holdings también está en quiebra.

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