Autoridades de EE.UU. capturan al CEO de Bitzlato

Autoridades de EE.UU. capturan al CEO de Bitzlato

Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y otras autoridades han anunciado una importante acción internacional de cumplimiento de las criptomonedas contra Bitzlato.

 

Las instrucciones para la aplicación se publicaron por primera vez en un anuncio oficial hoy (18 de enero).

 

El CEO de Bitzlato, Anatoly Legkodimov, fue acusado en un tribunal federal de Brooklyn de administrar un negocio de transferencia de dinero con fondos ilícitos.

Capturan al fundador de Bitzlato

Tras todo el revuelo que generaron los informes publicados en la mañana, finalmente el DOJ anunció el nombre de la empresa internacional contra la que presentaría cargos penales.

 

También, reveló que Bitzlato, una plataforma de comercio de criptomonedas que opera en varios países, ha sido vinculada a otras entidades ilegales.

 

Según varios informes, el DOJ acusó al fundador Bitzlato, Anatoly Legkodimov, un ciudadano ruso de 40 años que reside en China, quien manejó al menos $ 700 millones en fondos ilícitos.

 

Además, el implicado fue capturado por las autoridades el día de ayer en horas de la noche en Miami, bajo la premisa de operar un negocio para transferir dinero que no se ajustaba a los lineamientos contra el lavado de capital vigentes en EE.UU. y otras legislaciones.

 

Por ello, las autoridades están tomando las medidas coercitivas necesarias al caso.

 

En respuesta, la fiscal de distrito adjunta Lisa Monaco dijo que los acusados ​​comparecerían en el Distrito Sur de Florida esta tarde y agregó:

De la noche a la mañana, el departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para interrumpir Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología… Todos aquellos que violen leyes de China o Europa, o abusen de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes dentro de un tribunal en los Estados Unidos.

Bitzlato realizó operaciones ilícitas

En cuanto a Bitzlato, además de manejar al menos $700 millones a través de actividades ilegales.

 

Se sospecha que la plataforma trabaja en estrecha colaboración con Hydra Market, una plataforma web oscura utilizada para vender productos ilegales.

 

Entre ellos destacan la comercialización de drogas, información financiera robada, documentos falsificados y servicios para legitimar capital.

 

Pero no sólo las autoridades estadounidenses están tomando acciones contra Bitzlato y sus gerentes. Sino también, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FINCEN).

 

Ambas autoridades están coordinando esfuerzos con agencias en otros países ejecutar acciones legales contra los responsables.

 

Al respecto, el Fiscal federal Breon Peace, declaró;

“Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance”. Como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo cientos de millones de dólares en depósitos. El acusado ahora está pagando el precio por el papel maligno que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas”.

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