Perú: Los exchanges deberan reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera

Un decreto presidencial estableció que los exchanges que operan en Perú, estarán obligados a suministrar información a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Perú: Los exchanges deberan reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera

Perú: Los exchanges deberan reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera

Un decreto presidencial estableció que los exchanges que operan en Perú, estarán obligados a suministrar información a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los exchanges en Perú tendrán que proporcionar información sobre las transacciones de los usuarios con activos criptográficos.

La presidencia de la República del Perú argumenta esta regulación con una lista larga de conclusiones.

Carlos Bernos: “Esto se esperaba desde el año 2021, que las plataformas de intercambio de activos criptográficos sean sujetos obligados ante la UIF”.

Los exchanges en Perú tendrán que brindar informes sobre las transacciones de los usuarios

Durante el 27 de julio del año 2023, en un decreto presidencial estableció que los exchanges que comercian en Perú están obligados a suministrar información.

Tendrán que brindar informes sobre las transacciones de los usuarios con activos criptográficos a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por medio del texto legal se puede leer que esta nueva norma es una ampliación, de la lista de los sujetos obligados a brindar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) existente en Perú.

Cabe resaltar que, el decreto nace del despacho presidencial.

En este decreto se evidencia que esta ampliación de la lista de sujetos obligados a informar a esta unidad.

Además, se da dentro del cumplimiento de las sugerencias hechas por el GAFI.

Algunas de las recomendaciones son la relación con el lavado de activos.

Y, el financiamiento del terrorismo con el uso de activos criptográficos.

Dentro de las reflexiones que llevan a publicar la regla se dictamina que:

“Respecto de aquellos sujetos obligados a informar que carecen de organismo supervisor, la SBS, a través de la UIF-Perú, actuará como supervisor en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo”.

Del mismo modo, la presidencia de la República del Perú argumenta esta regulación indicando que:

“Que, el Glosario General de las Recomendaciones del GAFI define a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y la Recomendación 15, dispone que dado los riesgos que implica el desarrollo de las actividades que realizan y por las características de estos activos como su anonimato, la inexistencia de límites de operaciones, su alcance global, entre otros; los países deben designar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como sujetos obligados, a efectos de que se sujeten a las obligaciones normativas aplicables al régimen del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”.

Carlos Bernos: “Esto se esperaba desde el año 2021”

“En vista de estas consideraciones, en el artículo único del decreto ley se dispone la obligatoriedad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) “domiciliadas o constituidas en el país, que no esté cubierta en ninguna otra de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que, como negocio, realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona física o jurídica:

  • Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat o de curso legal;
  • Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
  • Transferencia de activos virtuales;
  • Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; y
  • Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual”.

Según información de Cointelegraph, contactaron algunos de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales que operan en Perú.

El Country Manager del intercambio Buda.com, Carlos Bernos, , ha dicho lo siguiente:

“Esto se esperaba desde el año 2021. Que las plataformas de intercambio de criptoactivos sean sujetos obligados ante la UIF, y esto les brinda mayor institucionalidad de cara al sistema financiero en Perú. Habrá que esperar un pronunciamiento adicional por parte de la UIF detallando los pasos a seguir”.

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